Démantèlement d’une escroquerie géante aux aides sociales en Essonne : 444 000 euros détournés
Un réseau frauduleux d’une ampleur exceptionnelle vient d’être démantelé dans l’Essonne. Pendant plus de six années, trois individus auraient orchestré une vaste escroquerie aux aides sociales et aux organismes publics, utilisant des dizaines de fausses identités pour soutirer des centaines de milliers d’euros.
Un trio organisé face à la justice
Deux hommes et une femme, tous âgés d’une quarantaine d’années, comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes. Initialement prévue le vendredi 10 avril, l’audience a été reportée à la demande de leur avocat, Me Laurent Caruso.
Depuis leur interpellation en février dernier et leur sortie de garde à vue, les trois suspects évoluent sous contrôle judiciaire. Ils encourent une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement.
Une mécanique frauduleuse bien huilée
Des dizaines de fausses identités créées
Le mode opératoire des prévenus reposait sur l’utilisation systématique de faux papiers d’identité. Plus d’une centaine de fausses identités auraient été créées pour tromper simultanément de multiples organismes publics et privés.
Ces documents frauduleux permettaient l’ouverture de comptes bancaires avec des prête-noms, ainsi que la constitution de dossiers fictifs auprès de diverses administrations.
La CAF, principale victime du réseau
Les caisses d’allocations familiales constituent la cible privilégiée de ce réseau criminel. Près de 30 CAF réparties sur l’ensemble du territoire auraient été victimes de ces agissements frauduleux.
Grâce à des montages administratifs élaborés, le trio aurait perçu indûment des prestations sociales : RSA, APL et diverses allocations familiales. Le préjudice s’élève à environ 100 000 euros pour ces seules aides sociales.
Un préjudice massif sur tous les fronts
Sécurité sociale et établissements bancaires floués
La Sécurité sociale figure également parmi les victimes de cette fraude massive. Des sommes ont été détournées par l’exploitation de multiples identités fictives.
Du côté bancaire, la banque LCL a subi un préjudice d’environ 7 000 euros suite à l’émission de chèques sans provision par les membres du réseau.
Des microcrédits obtenus frauduleusement
L’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), qui accompagne les créateurs d’entreprise, a également été bernée. Les prévenus auraient bénéficié de microcrédits en présentant de faux dossiers de financement sous des identités usurpées.
Des chefs d’accusation lourds
Les trois quadragénaires devront répondre de multiples infractions commises en bande organisée : escroquerie et tentative d’escroquerie, blanchiment, mais également aide au séjour irrégulier d’un étranger.
Ce dernier chef d’accusation concerne l’un des prévenus, soupçonné d’avoir hébergé en sous-location des personnes en situation irrégulière dans un logement situé à Corbeil-Essonnes.
444 000 euros détournés et blanchis
Au total, les enquêteurs ont établi que la somme détournée et blanchie par ce réseau atteint 444 000 euros. Cette fraude massive aurait débuté en janvier 2020 et perduré jusqu’à l’interpellation des suspects en février dernier.
Un système frauduleux qui aura donc fonctionné pendant plus de six années avant d’être démantelé par les autorités judiciaires de l’Essonne.
